希努尔男装股份有限公司

发布: 2018-11-24 | 来源:网络转载 | 查看:


本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度演讲全文。

演讲期内,公司的主停营业为设想、出产和发卖西装、衬衫及其他服饰类产物;以便宜出产为主、委托加工出产为辅,以直营店和特许加盟店为主、集体订购、外贸出口和网上直销为弥补的出产发卖模式,具有国内规模最大的男士正装出产基地。

近年来,跟着中国经济的成长,国民糊口程度的全体提高和消费观念的改变,越来越多的人起头追求服装的高质量、个性化与私家化,对服装的需求从满足保存到提高质量的改变,个性化定礼服装具有高级的材料、个性化设想与杰出的质量,能满足分歧人群的需要,跟着消费升级以及消费者需求变化将鞭策服装财产升级,定礼服装将成为品牌服装成长的必然趋向。

演讲期内,公司鼎力成长多品牌全品类定制营业,组建专业研发团队,加强与国外一流服装公司及国表里服装大师的交换与合作,并提出“全民定制”理念和“高质平价”路线,主意让更多的人可以大概享遭到高级定制的高质量、个性化定制同时享遭到物超所值的性价比。

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差别

演讲期内,国内经济减速调整,全体服装行业持续低迷,各类新的贸易模式、新经济、新手艺、新使用的兴起,使保守行业面对着转型升级的紧迫形势。公司通过调整产物布局,优化营销渠道,节能降耗和降低费用,自有商铺对外出售等办法使公司扭亏为盈。演讲期内,公司实现停业收入1,012,762,942.93元,同比削减1.62%,实现利润总额33,860,786.65元,同比增加154.62%,实现归属于上市公司股东的净利润22,586,065.00元,同比增加148.48%。

演讲期内,公司严酷实施了2014年年度演讲中披露的成长计谋和运营打算,具体如下:

演讲期内,公司不竭加强品牌扶植,丰硕品牌内涵。2015年3月,加入在上海举办的第23届中国国际服装服饰博览会;2015年4月,加入在青岛国际会展核心举办的2015年中国(青岛)国际时装周;2015年5月,加入在济南举办的2015山东纺织服装展现展销会;2015年6月,邀请国内多家媒体出席公司普兰尼奥品牌发布会,并对公司进行采访和集中宣传报道;2015年9月,加入在潍坊举办的中日韩财产博览会;2015年12月,举办了普兰尼奥南通金鹰店2015-2016绅士商务系列新品发布会;通过以上形式的品牌宣传推广,使希努尔品牌出名度和佳誉度进一步彰显和提拔。

阐扬品牌定制营业的劣势,成长多品牌全品类定制营业。推广普兰尼奥高级定制营业,皇家新郎婚庆定制营业,希努尔个性化全品类定制营业,美尔顿活动休闲定制营业,单品牌定制店、兼容定制店多渠道扶植,制造高性价比定礼办事,将“全民定制”理念和“高质平价”路线融汇此中。

对个性化定制流水线进行革新,通过引进MTM高端定制平台,嵌入RFID无线射频手艺,把现有出产流水线打形成满足个性需求的智能化制造出产系统。

1、强化商品企划。公司改变产物研发模式,确立以市场为导向,成立消费者、加盟商、直营店的发卖代表、资深商品设想师等构成评审委员会,紧紧环绕客户需求,将研发和市场进行无机整合,确保研发商品切近市场。大货投产,实行阶梯分波段上市,视市场反映随时调整投产打算,无效削减库存风险。

演讲期内,对现有营销渠道进一步进行整合,对终端店肆进行理性梳理,对盈利不达标的店肆,及时封闭,而对于部门成漫空间较大、因为加盟商缘由导致的盈利能力欠佳市场,则采纳派驻人员、添加配货占比等多种体例予以支撑,

(1)升级客户办事,加强样板店扶植;成立会员办理核心,以VIP办理为焦点,细化VIP会员办事办理,加强客户体验,紧跟趋向,充实操纵微信平台,不竭促进品牌和客户间的感情互动,加强客户的品牌黏性,从而进一步提拔终端零售精细化办理程度。

(2)为了使公司的营销思绪在终端得以贯彻落实,公司在订货会上加大了对于终端订货的指导力度,通过组合搭配订货、系列订货等手段,确保营销终端货物布局愈加合理。与此同时,加强对终端伙计的培训,完美终端货物陈列,升级客户办事尺度,包管产物设想理念和设想气概在零售终端成功传送。

加速了扣头店的扶植程序,并当令组织特卖会,通过无效库存推广方案的开展,快速清理渠道库存,促使库存商品无效畅通,维护渠道健康。

(1)甄选供应商伙伴,制造优良供应链。演讲期内,公司对供应商步队进行了进一步的鉴别与筛选,以愈加严酷的尺度对供应商步队进行过滤,在全体上提高了供应商的程度,使得公司对产物的手艺及质量要求获得更好的落实,推进产物质量提拔。为包管在质量优异、价钱合理的根本上可以大概愈加速速进行反映,公司加大了计谋供应商的成立力度,勤奋包管业绩提拔。

(2)实施物流优化方案,提高矫捷应对能力。连系服装行业物流的成长趋向,公司在演讲期内实施了物流收集的优化方案和整合办法,为共同公司全品类定制营业的推广,积极与快递公司合作,实现运输和配送模式的整合。此举有益于提高公司的快速响应和矫捷应对能力,使出产、运输、发卖各环节跟尾得愈加慎密,为商品配送系统的完美供给了优良根本。

调整产物布局,构成了以线下库存产物+线上订购的电商发卖模式,针对全网热销爆款连系公司本身工艺劣势,进行产物研发,小批量投产、快速返单、无效节制库存,国首台三代核电机组并网发电通过数据化办理及顾客数据库的成立,使品牌可以大概愈加精准的控制顾客的消费需求。同时,在部门店面试行线上定制营业。

演讲期内,公司拟通过刊行股份和领取现金采办霍尔果斯市微创之星创业投资无限公司、喀什星河创业投资无限公司等持有的星河互联控股(北京)无限公司(原名为“北京星河互联创业投资无限公司”)100%股权。本次重组完成后,上市公司将进入具有优良成长前景的互联网创业行业,并获得新的利润增加点。

跟着经济的成长,消费者的消费习惯趋于成熟,消费需求响应愈加多元化、个性化,也由此构成了分歧的细分市场。同时,各类新型的贸易模式、电子商务曾经逐步强大并在服装范畴占领一席之地,从而加大了市场的合作,也添加了服装市场的复杂程度。在贸易情况发生变化的环境下,各品牌均在积极进行产物、渠道等方面的调整,加大对精细化运营的投入,努力于公司内生增加能力的提拔,同时摸索线O模式,寻求贸易模式的转型。

近年来,采用快速迭代、高性价比量贩服装贸易模式的企业敏捷扩张,成为服装行业不成轻忽的一股力量。此类企业契合了当下经济形势、抓住了消费者的痛点,以迸发式的增加占领了不小的市场份额,加剧了服装行业的合作。

企业之间的合作曾经不再纯真是产物、办事、渠道、营销等的合作,而是对消息控制能力的合作。谁可以大概控制消费者的心理、把握市场的成长趋向,而且进行最快速的反映,谁就将博得将来。有前提的大企业要顺应多样化、个性化市场的变化,以大数据阐发深切研究消费者需求的变化,以产物为核心,立异品牌系统扶植,立异贸易模式,制造具有全员办事链、全程化办事的企业和办事型品牌,以缔造新的价值增加点,提拔品牌价值。

服装企业在经济增速放缓、经济布局转型、主业业绩承压、本钱化程度加深等多种要素鞭策之下,多元化转型程序将进一步加快。

公司短期成长方针为:加强公司营销终端扶植,包管营销终端的良性、健康成长;整合现有的研发机构,实施多品牌运营;重点凸起产物的时髦、质量和舒服性;加强办理软件的开辟、推广与使用,加速公司消息化扶植的程序;通过多渠道进行办理、研发、营销人员的招募和培育,完美公司的激励性政策,提高员工的工作热情和积极性。

2016年度,公司的焦点运营方针是:全面推广多品牌个性化定制营业;继续强化营销渠道的转型和整合;阐扬本身劣势,加强精细化办理,降低运营成本费用,完美运营方针义务制绩效查核,推进业绩提拔。在实现服装财产良性成长的同时,积极推进公司通过刊行股份和领取现金采办星河互联控股(北京)无限公司100%股权项目,同时,公司也将充实罗致星河互联的互联网平台搭建经验,进一步摸索O2O模式与挪动终端营销手段,塑造“互联网+”希努尔品牌。

阐扬品牌定制营业的劣势,成长多品牌定制营业。继续推广普兰尼奥、帕特诺彼尔高级定制营业,皇家新郎婚庆定制营业,希努尔个性化全品类定制营业;加速多品牌定制店、单品牌定制店、兼容定制店多渠道扶植。

推出“定制+订购”,通过“TSM+O2O+DIY”的营销模式,实现营销终端零库存、低风险、高报答;通过“制造标杆、敏捷复制”的体例,对全国营销终端分批进行定制升级;对现有营销渠道进一步进行整合,对盈利不达标的店肆,及时封闭,通过提拔坪效、人效,提拔现有店肆的盈利能力;加强公司营销终端的精细化办理,升级客户办事,加强客户体验,制造“着装艺术馆”。

演讲期内,公司资产欠债比例恰当,具有较强的偿债能力,融资渠道较为通顺。2016年,公司将积极操纵运营勾当发生的现金流、流动资金贷款等体例满足上述资金需求。公司将连系成长计谋方针,制定切实可行的资金利用规划和实施打算,合理放置、利用资金。

面临经济减速调整、出口需求持续低迷、国内消费升级变化、要素成本持续攀升等复杂成长情况,零售市场持续低迷,终端需求不振,间接影响终端门店收入,进而影响加盟商和公司的收入增加程度,跟着终端店肆租赁、折旧和人工成本等费用的添加,间接导致终端店肆盈利能力下降。

公司对策是,狠抓内功,加强公司内部的精细化办理,通过加大终端培训和加大VIP办事深度等,提高单店的进销率、坪效和人效,最终提拔终端营运能力,提高单店发卖。

贸易模式品牌以及电子商务的敏捷成长,为消费者供给了庞大的选择空间,由此带来消费者的消费习惯,消费体例,消费理念的快速变化,以往通过店肆扩张来扩大品牌笼盖人群的增加体例面对着庞大的挑战。

公司对策是,摒弃粗放式增加体例,通过更合理的产物结构、渠道结构以及更完美的线下办事系统扶植来提拔产物附加值。积极拥抱挪动互联网新手艺使用,加速线上、线下渠道的立体融合,勤奋缔造新的增加机遇。

公司拟通过刊行股份和领取现金采办星河互联控股(北京)无限公司100%股权,公司需要在企业文化、市场、人员、手艺、办理等多个维度与标的公司进行整合,因公司与买卖标的公司的营业具有较大差别,本次买卖完成后可否无效整合,加强协同效应,具有着不确定性。若买卖完成后,公司将面对从以保守营业为主到保守营业和新兴财产并行成长的场合排场,若公司在运营、办理方面无法采纳需要办法以顺应营业转型变化,则将来公司可能面对必然风险。

公司对策是,两边公司办理团队和运营将根基维持现有运营办理模式,公司临时不合错误组织架构进行严重调整,包管两边公司原有营业的持续不变成长,充实阐扬本次买卖的协同效应。

5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生严重变化的申明

本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

希努尔男装股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2016年3月8日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2016年2月26日以邮件加德律风确认的体例发出通知。会议以现场会议的体例召开,应出席董事7人,亲身出席董事6人,独立董事王蕊密斯因个分缘由无法加入本次董事会,书面委托独立董事张宏密斯代为出席并行使表决权,公司监事及高级办理人员列席了本次会议。会议由董事长陈玉剑先生召集并掌管,会议的召集、召开与表决法式合适《公司法》和《公司章程》等相关划定。经与会董事当真审议,做出如下决议:

公司独立董事张焕平先生、张宏密斯和王蕊密斯向董事会提交了《独立董事2015年度述职演讲》,并将在2015年度股东大会长进行述职,演讲全文详见巨潮资讯网。

本演讲内容详见巨潮资讯网上2015年年度演讲全文通知布告。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

2015年年度演讲全文详见巨潮资讯网,摘要详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关通知布告。本演讲需提交公司2015年度股东大会审议。

本演讲全文详见巨潮资讯网上的相关通知布告,本演讲需提交公司2015年度股东大会审议。

经中兴华会计师事务所(特殊通俗合股)审计,2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为22,586,065.00元。鉴于公司目前正在进行严重资产重组事项,为了成功推进该项工作,公司2015年度拟不派发觉金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。本次的利润分派预案合适国度现行会计政策和公司《章程》的相关划定,不具有损害投资者好处的环境。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

本演讲全文以及中兴华会计师事务所(特殊通俗合股)出具的专项审核演讲详见巨潮资讯网上的相关通知布告。

本演讲全文以及中兴华会计师事务所(特殊通俗合股)出具的内部节制鉴证演讲详见巨潮资讯网上的相关通知布告。

经核查,我们认为公司已成立较为完美的内部节制系统,各项内部节制轨制合适我国相关法令律例以及监管部分相关上市公司管理的规范性文件要求,内部节制轨制施行无效,公司运作规范健康。公司董事会编制的《2015年度内部节制自我评价演讲》客观、实在地反映了公司内部节制轨制的成立健全及运转环境。

公司与山东新郎欧美尔家居置业无限公司(以下简称“欧美尔家居”)、诸城密州宾馆无限公司(以下简称“密州宾馆”)、 山东诸江地产无限公司(以下简称“诸江地产”)已签订关于联系关系发卖、采购、接管劳务等和谈。鉴于欧美尔家居、密州宾馆和诸江地产均为本公司联系关系方,故上述买卖属于日常联系关系买卖。上述联系关系买卖估计总金额为2,110.00万元,2015年度同类买卖现实发生金额为1,165.59万元,本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2016年过活常联系关系买卖进行了事前承认并颁发同意的独立看法。

具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关通知布告。

因该议案涉及联系关系买卖,联系关系董事王金玲、管艳、陈玉剑和赵雪峰在该议案表决过程中回避表决。

为了包管公司及全资子公司融资营业的成功开展,简化审批手续,提高运营效率,公司及全资子公司拟向各金融机构申请银行授信额度合计不跨越人民币12亿元,合用刻日为2016年度至召开2016年度股东大会从头审定申请授信额度之前。同时授权公司及全资子公司董事长及办理层按照资金需求环境和出产运营现实需要,在银行现实授予的授信额度内制定具体的融资打算。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

鉴于中兴华会计师事务所(特殊通俗合股)勤奋尽责的工作,以及其在业内优良的声誉,并为公司供给了优良的办事,公司决定续聘中兴华会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2016年度外部审计机构。担任公司2016年度财政演讲和内控审计及相关专项审计工作,聘期一年。公司领取中兴华会计师事务所(特殊通俗合股)审计费用为55万元。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

独立董事对该议案进行了事前承认并颁发了同意的独立看法,本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

2015年度,本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴,独立董事津贴尺度为每年10万元;对在公司领取薪酬的董事(不包罗独立董事)、监事按照公司的总体成长计谋和年度的运营方针以及其在公司担任的职务,按公司现实环境连系工资轨制、查查法子获得劳动报答,具体内容详见巨潮资讯网上2015年年度演讲全文通知布告。

独立董事看法:公司2015年度能严酷按照董事薪酬和相关激励查核轨制施行,制定的激励查核轨制及薪酬发放的法式合适相关法令、律例及公司章程的划定。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

2015年度,公司高级办理人员按照公司的总体成长计谋和年度的运营方针以及其在公司担任的职务,按公司现实环境连系工资轨制、查查法子获得劳动报答,具体内容详见巨潮资讯网上2015年年度演讲全文通知布告。

独立董事看法:公司2015年度能严酷按照高级办理人员薪酬和相关激励查核轨制施行,制定的激励查核轨制及薪酬发放的法式合适相关法令、律例及公司章程的划定。

按照公司出产运营的需要,为加强公司营业办理力度,共同市场拓展工作,本实在现公司和全体投资者好处的最大化,公司拟登记部门分公司。具体如下:

同意授权分公司司理层打点以上分公司登记的工商登记等相关手续。分公司打点登记期间、登记后发生及存续的相关费用和债务债权由公司承担。

为提高资金利用效率,合理操纵自有资金,添加公司收益,同意在保障公司及全资子公司一般出产运营资金需求的环境下,公司及全资子公司拟利用不跨越人民币5亿元的闲置自有资金择机采办短期(不跨越一年)的低风险理财富物,不涉及证券投资,不消于采办股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财富物。在上述额度内,资金能够在决议无效期内进行滚动利用,并授权董事长在该额度范畴内行使投资决策权,并签订相关法令文件。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

独立董事对该议案颁发了同意的独立看法,具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关通知布告。

为顺应终端零售形势变化,更无效地优化资本,提高商铺的现实利用效率,公司继续调整优化营销收集,拟于2016年,按照经济成长环境以及分歧城市的商圈环境,仍然将不跨越29家已购买的商铺,原购买成本合计不跨越8.5亿元人民币,按市场公允价钱或评估价钱予以出售/出租,具体授权公司运营层打点,无效期一年。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关通知布告。

公司拟于2016年3月30日在山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室召开2015年度股东大会,具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关通知布告。

本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

2、股东大会的召集人:董事会,2016年3月8日公司第三届董事会第十三次会议审议通过召开公司2015年度股东大会的决议。

3、 会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人,确认本次股东大会会议召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

(2)收集投票时间:2016年3月29日-2016年3月30日。此中,通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为:2016年3月30日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月29日15:00至2016年3月30日15:00期间的肆意时间。

5、会议的召开体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场表决与收集投票相连系的体例。

公司将通过深交所买卖系统和互联网投票系统()向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、收集投票中一种体例,若是统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

对于在深圳证券买卖所开展营业的及格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用买卖担包管券账户、证券金融公司转融通担包管券账户等代办署理客户行使投票权力的调集类账户,在进行投票表决时,需要按照分歧委托人(现实持有人)的委托对统一议案表达分歧看法的,能够通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年3月24日(木曜日),于股权登记日下战书收市时在中国证券登记结算无限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

第5项、第6项、第8-13项议案为影响中小投资者好处的严重事项,需对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决零丁计票并披露。

以上议案曾经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第十三次会议通过,具体内容详见公司2015年12月31日、2016年2月29日和2016年3月10日登载在巨潮资讯网上的相关通知布告。

公司独立董事张焕平先生、张宏密斯和王蕊密斯将在会上做公司独立董事年度述职演讲。

(1)天然人股东须持股东账户卡、身份证或其他可以大概表白其身份的无效证件或证明进行登记。

(2)受天然人股东委托代办署理出席会议的代办署理人,须持委托人身份证(复印件)、代办署理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他可以大概表白其身份的无效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、停业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代办署理人出席会议的,需持停业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代办署理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他可以大概表白其身份的无效证件或证明登记。

(4)异地股东可采用信函或传真的体例登记,股东请细心填写《股东参会登记表》(格局附后),以便登记确认。传线 前送达公司董事会办公室。来信请寄:山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份无限公司董事会办公室,邮编:262200(信封请说明“股东大会”字样)。

在本次股东大会上,股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统(地址为)加入投票,收集投票的具体操作流程见附件一。

(3)按照议题内容点击“同意”、“否决”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

(1)在投票当日,“希努投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(3)在“委托价钱”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以响应的委托价钱别离申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价钱为100.00元。股东大会上对统一事项有分歧议案的(即互斥议案,例如分歧股东提出的有差此外年度分红方案),不得设置总议案,并对议案互斥景象予以出格提醒。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全数子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

(4)在“委托数量”项下填报表决看法或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决看法,1股代表同意,2股代表否决,3股代表弃权。

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。

在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

1、 互联网投票系统起头投票的时间为2016年3月29日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时间为2016年3月30日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2014年9月修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。

3、股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划按时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹全权委托先生(密斯)代表我单元(小我),出席希努尔男装股份无限公司2015年度股东大会并代表本人按照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有讲话权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明白指示进行表决:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内响应处所填上“√”;如欲投票否决议案,请在“否决”栏内响应处所填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内响应处所填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均无效;单元委托须加盖单元公章。

本公司及监事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

希努尔男装股份无限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2016年3月10日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2016年2月26日以邮件加德律风确认的体例发出通知。会议以现场会议的体例召开,应出席会议监事3人,现实出席会议监事3人,会议由监事会主席邬铁基先生召集并掌管,会议的召集、召开与表决法式合适《公司法》和《公司章程》等相关划定。经与会监事当真审议,做出如下决议:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度演讲的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

2015年年度演讲全文详见巨潮资讯网,摘要详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关通知布告。本演讲需提交公司2015年度股东大会审议。

本演讲全文详见巨潮资讯网上的相关通知布告,本演讲需提交公司2015年度股东大会审议。

经中兴华会计师事务所(特殊通俗合股)审计,2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为22,586,065.00元。鉴于公司目前正在进行严重资产重组事项,劳务公司简介范本为了成功推进该项工作,公司2015年度拟不派发觉金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。本次的利润分派预案合适国度现行会计政策和公司《章程》的相关划定,不具有损害投资者好处的环境。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司监事会对董事会编制的《2015年度内部节制自我评价演讲》、公司内部节制轨制的成立健全和运转环境进行了审核,认为:公司已成立了较为完美的内部节制轨制系统并获得了无效的施行。公司内部节制的自我评价演讲实在、客观地反映了公司内部节制轨制的成立健全及运转环境。

鉴于中兴华会计师事务所(特殊通俗合股)勤奋尽责的工作,以及其在业内优良的声誉,并为公司供给了优良的办事,公司决定续聘中兴华会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2016年度外部审计机构。担任公司2016年度财政演讲和内控审计及相关专项审计工作,聘期一年。公司领取中兴华会计师事务所(特殊通俗合股)审计费用为55万元。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司监事会对利用闲置自有资金采办低风险理财富物进行了当真审核,监事会认为:公司及全资子公司在保障日常运营运作以及研发、出产、扶植资金需求的前提下,利用自有资金择机采办投资平安性高、流动性好、低风险的理财富物,履行了需要的审批法式,合适相关律例以及《公司章程》的相关划定,有益于提高公司资金的利用效率和收益,合适公司和全体股东的好处,不具有损害公司及全体股东好处的景象,决策和审议法式合法、合规。监事会同意公司及全资子公司利用不跨越5亿元闲置自有资金采办低风险理财富物。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关通知布告。

为顺应终端零售形势变化,更无效地优化资本,提高商铺的现实利用效率,公司继续调整优化营销收集,拟于2016年,按照经济成长环境以及分歧城市的商圈环境,仍然将不跨越29家已购买的商铺,原购买成本合计不跨越8.5亿元人民币,按市场公允价钱或评估价钱予以出售/出租,具体授权公司运营层打点,无效期一年。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关通知布告。

本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

希努尔男装股份无限公司(以下简称“公司”),经中国证券监视办理委员会“证监许可[2010]1126号”文核准,向社会公开辟行人民币通俗股(A股)5,000万股,每股刊行价钱为人民币26.60元。公司初次公开辟行股票募集资金总额为人民币133,000万元,扣除各项刊行费用,募集资金净额为人民币126,949.40万元。山东汇德会计师事务所无限公司已于2010年9月30日对公司初次公开辟行股票的资金到位环境进行了审验,并出具了(2010)汇所验字第3-013号《验资演讲》。按照《公司初次公开辟行股票招股仿单》公司募集资金投资项目中,“营销收集及消息化扶植项目”打算投入募集资金54,489.00万元,“设想研发核心项目” 打算投入募集资金5,056.80万元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后,本次超额募集资金67,403.60万元。

截止到2015年12月31日,公司已利用募集资金金额为129,443.98万元,此中,2010年度利用募集资金金额12,300万元,2011年度利用募集资金金额为90,672.12万元,2012年度利用募集资金金额为15,843.82万元,2013年度利用募集资金金额为817.07万元,2014年度利用募集资金金额为9,772.03万元,2015年度利用募集资金金额为38.94万元,现募集资金余额为-2,494.58万元。募集资金专户余额为0.00万元且已登记完毕,与现募集资金余额的差别2,494.58万元,系募集资金专户累计利钱收入扣除手续费后的净额2,494.58万元。

为规范公司募集资金的办理和利用,使其充实阐扬效用,确保募集资金项目尽快达产达效,最大限度地保障投资者的好处,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法令、律例和规范性文件的划定和要求,连系公司的现实环境,制定了《希努尔男装股份无限公司募集资金办理轨制》,对募集资金实行专户存储轨制。公司董事会为本次募集资金核准开设了中国工商银行股份无限公司诸城支行、中国扶植银行股份无限公司诸城支行两个专项账户,此中中国工商银行股份无限公司诸城支行活期存款账户为:0551,中国扶植银行股份无限公司诸城支行活期存款账户为:53015。

截至2015年12月31日止,公司募集资金存放专项账户的余额为0.00万元,公司已打点完毕上述募集资金专项账户的登记手续。

公司于2010年10月25日同保荐机构光大证券股份无限公司别离与中国工商银行股份无限公司诸城支行、中国扶植银行股份无限公司诸城支行签定了《募集资金三方监管和谈》,明白了各方的权力和权利。三方监管和谈与深圳证券买卖所三方监管和谈范本不具有严重差别,三方监管和谈的履行不具有问题。和谈获得无效履行,专户银行按期向保荐机构寄送对帐单,公司授权保荐机构能够随时查询、复印专户材料,保荐机构能够采纳现场查询拜访、书面查询等体例行使其监视权。

因公司募集资金专项账户已登记完毕,公司同光大证券股份无限公司别离与中国工商银行股份无限公司诸城支行、中国扶植银行股份无限公司诸城支行签定的《募集资金三方监管和谈》响应终止。

本公司不具有未及时、实在、精确、完整披露募集资金利用的环境,并且募集资金办理不具有违规景象。

本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

希努尔男装股份无限公司(以下简称“公司”或“希努尔”)与山东新郎欧美尔家居置业无限公司(以下简称“欧美尔家居”)、诸城密州宾馆无限公司(以下简称“密州宾馆”)和山东诸江地产无限公司(以下简称“诸江地产”)已签订关于联系关系发卖、采购、接管劳务等和谈。鉴于欧美尔家居、密州宾馆和诸江地产均为本公司联系关系方,故上述买卖属于日常联系关系买卖。上述联系关系买卖估计总金额为2,110.00万元,2015年度同类买卖现实发生金额为1,165.59万元,公司于2016年3月8日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了上述事项,联系关系董事王金玲、管艳、陈玉剑和赵雪峰在审议相关议案时进行了回避表决,其余董事全数同意,独立董事颁发了事前承认和独立看法。此项联系关系买卖尚须获得股东大会的核准,联系关系股东新郎希努尔集团股份无限公司、新郎·希努尔国际(集团)无限公司和山东新郎欧美尔家居置业无限公司均需回避表决此项议案。

1、根基环境:欧美尔家居于2004年6月28日注册成立,法定代表人王桂波,居处在山东诸城市经济开辟区,次要处置家具的加工制造、发卖本公司加工制造的产物。注册本钱1,200万美元,实收本钱1,200万美元,此中新郎希努尔集团股份无限公司(以下简称“新郎希努尔集团”)出资900万美元,占注册本钱75%;新郎·希努尔国际(集团)无限公司出资300万美元,占注册本钱25%。

截至2015年12月31日,欧美尔家居的总资产为59,631.68万元,净资产为-595.49万元,2015年实现停业收入4,935.30万元,净利润为-1,617.79万元(以上数据未经审计)。

2、与本公司的联系关系关系:欧美尔家居与本公司为统一控股股东新郎希努尔集团节制下的企业,现实节制报酬王桂波。同时,欧美尔家居持有本公司1.13%股权。合适《深圳证券买卖所股票上市法则》第 10.1.3条第(二)项之划定。

3、履约能力阐发:该公司依法存续且运营一般,财政情况优良,具备优良的履约能力。

1、根基环境:密州宾馆于1989年11月25日注册成立,法定代表报酬王泽平,居处在诸城市府前街1号,次要处置客房、餐饮及相关办事。注册本钱人民币7,000万元,实收本钱人民币7,000万元,新郎希努尔集团出资人民币7,000万元,占注册本钱100%。

截至2015年12月31日,密州宾馆的总资产为15,519.55万元,净资产为14,424.03万元,2015年实现停业收入2,464.47万元,净利润为-261.63万元(以上数据未经审计)。

2、与本公司的联系关系关系:密州宾馆与本公司为统一控股股东新郎希努尔集团节制下的企业,现实节制报酬王桂波。合适《深圳证券买卖所股票上市法则》第 10.1.3条第(二)项之划定。

3、履约能力阐发:该公司依法存续且运营一般,财政情况优良,具备优良的履约能力。

1、根基环境:诸江地产于2008年5月5日注册成立,法定代表人王桂波,居处在山东诸城市经济开辟区横三路南侧纵二路东侧,次要处置房地产开辟运营。注册本钱4,994万元,实收本钱4,994万元,新郎希努尔集团出资4,994万元,占注册本钱100%。

截至2015年12月31日,诸江地产的总资产为63917.35万元,净资产为-178.17万元,2015年实现停业收入43.41万元,净利润为-1531.41万元(以上数据未经审计)。

2、与本公司的联系关系关系:山东诸江地产与本公司为统一控股股东新郎希努尔集团节制下的企业。合适《深圳证券买卖所股票上市法则》第 10.1.3条第(二)项之划定。

3、履约能力阐发:该公司依法存续且运营一般,财政情况优良,具备优良的履约能力。

上述日常联系关系买卖价钱均遵照公允合理的订价准绳,以市场价钱为根本,各方按照志愿、平等、互惠互利准绳签订买卖框架和谈,并包管彼此供给的产物的价钱不偏离第三方价钱; 买卖价款按照商定的价钱和现实买卖数量计较,付款放置和结算体例参照合同商定施行或行业公认尺度。

(1)和谈签订时间及签订方:2014年1月1日公司与欧美尔家居签订了《购销和谈》。本和谈自两边盖印之日起成立,经公司的内部决策审议通过之日起生效。

(2)买卖标的:公司向欧美尔发卖产物的标的为服装等产物;公司向欧美尔采购的产物为货柜、办公桌椅类等。

1)买卖事项有可比的独立第三方的市场价钱或收费尺度的,能够优先参考该价钱或标精确定买卖价钱;

2)联系关系事项无可比的独立第三方市场价钱的,买卖订价能够参考联系关系方与独立于联系关系方的第三方发生非联系关系买卖价钱确定;

3)既无独立第三方的市场价钱,也无独立的非联系关系买卖价钱可供参考的,能够合理的形成价钱作为订价的根据,形成价钱为合理成本费用加合理利润。

(1)和谈签订时间及签订方:2014年1月1日公司与密州宾馆签订了《餐饮住宿分析办事和谈》。本和谈自两边盖印之日起成立,经公司的内部决策审议通过之日起生效。

(3)买卖价钱:餐饮在市场价钱的根本上享受九折的优惠(燕、参、翅、酒水、烟除外),客房七折优惠。签定和谈不再加入宾馆各期间的推广勾当。

经两边协商分歧,为便于密州宾馆进行抽象同一,密州宾馆在为公司供给分析办事的同时,从公司采购部门服装用于提拔员工抽象,采购服装价钱根据市场价钱经两边协商确定;结算体例为支票或电汇;密州宾馆从公司所采购服装产质量量尺度,有国度尺度的,施行国度尺度;没有国度尺度的,按照行业或部颁尺度施行。

(1)和谈签订时间及签订方:2014年8月18日公司与密州宾馆签订了《预付卡结算和谈》。本和谈自两边盖印之日起成立,经公司的内部决策审议通过之日起生效。

(2)合作内容:密州宾馆向消费者发卖预付卡,并在公司各签约网点安装刷卡机,公司向持卡客户发卖产物,持卡客户通过刷卡机刷卡结算采办公司产物。两边按持卡客户在各签约网点刷卡消费的金额按期结算刷卡买卖款子,具体结算方式以和谈之“结算条目”为准。

1)公司发卖给持卡客户的产物的价钱由公司按照市场价钱准绳自主确定,密州宾馆不承担与该价钱相关的义务和风险。

2)公司发卖给持卡客户的各类产物应明码标价,持卡客户至多能够和公司其他客户一样一般享有产物的价钱优惠。

3)持卡客户在各签约网点采办任何产物,由公司担任间接向持卡客户交付该等产物。

1)两边商定预付卡结算的日切时点为24:00:00,两边每天均以此时点的买卖截止数据作为一个完整的买卖工作日进行买卖数据清理。

2)两边按每一个完整的天然月作为一个独立的结算期间进行报表对账及款子清理。两边商定每月31日为买卖结算日,密州宾馆该当于每月买卖结算日起30个工作日内(如逢节假日,则顺延至比来的一个工作日)将刷卡买卖款子领取给公司。

3)密州宾馆在领取刷卡买卖款子同时该当向公司供给上月刷卡买卖款子等结算、对账报表。

(1)和谈签订时间及签订方:2016年1月1日公司与诸江地产签订了《发卖框架和谈》。本和谈自两边盖印之日起成立,经公司的内部决策审议通过之日起生效。

1)买卖事项有可比的独立第三方的市场价钱或收费尺度的,能够优先参考该价钱或标精确定买卖价钱;

2)联系关系事项无可比的独立第三方市场价钱的,买卖订价能够参考联系关系方与独立于联系关系方的第三方发生非联系关系买卖价钱确定;

3)既无独立第三方的市场价钱,也无独立的非联系关系买卖价钱可供参考的,能够合理的形成价钱作为订价的根据,形成价钱为合理成本费用加合理利润。

以上各项与联系关系方的采购行为有益于包管本公司一般的出产运营需要;向联系关系方发卖产物属公司一般的运营行为;接管联系关系方劳务属公司一般运营和将来成长的需要。

上述联系关系买卖为持续的、经常性联系关系买卖,与联系关系方买卖价钱根据和谈价钱或市场前提公允、合理确定,不具有损害公司和全体股东好处的行为。同时,上述联系关系买卖对公司独立性没有影响,公司营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖或被其节制。

按照中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司联系关系买卖决策轨制》等相关划定,作为公司的独立董事,我们对公司2016年过活常联系关系买卖基于独立判断立场,对上述联系关系买卖进行了事前承认并颁发独立看法如下:

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年过活常联系关系买卖的议案》,联系关系董现实施了回避表决,董事会的召集、召开、审议、表决法式合适相关法令、律例及《公司章程》的划定。按照公司与联系关系方签定的联系关系买卖和谈,我们认为上述日常联系关系买卖公允合理,有益于公司的持续成长,不具有损害公司及股东出格是中小股东好处的环境。

2、希努尔男装股份无限公司独立董事出具的“对相关事项的独立看法”和“关于2016年过活常联系关系买卖估计和续聘会计师事务所的事前承认函”。

本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

希努尔男装股份无限公司(以下简称 “公司”)于2016年3月8日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金采办低风险理财富物的议案》,为提高资金利用效率,合理操纵自有资金,添加公司收益,同意在保障公司及全资子公司一般出产运营资金需求的环境下,公司及全资子公司拟利用不跨越人民币5亿元的闲置自有资金择机采办短期(不跨越一年)的低风险理财富物,不涉及证券投资,不消于采办股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财富物。在上述额度内,资金能够在决议无效期内进行滚动利用,并授权董事长在该额度范畴内行使投资决策权,并签订相关法令文件。

投资于低风险的国债、处所当局债、央行单据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分手买卖可转债、短期融资券、超等短期融资券、当局机构债、处所当局债、中期单据(不含非公开定向债权融资东西等经银行间买卖商协会核准刊行的各类债权融资东西)、债券回购、银行存款(包罗和谈存款、按期存款及其他银行存款)等,不包罗向银行等金融机构采办以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财富物以及信任产物。

公司及全资子公司拟利用不跨越5亿元人民币的闲置自有资金采办低风险理财富物,在该资金额度内可滚动采办低风险理财富物。按照相关法令律例及《公司章程》的划定,决议无效期内,公司及全资子公司利用资金采打点财富物的累计金额不跨越比来一期经审计净资产的50%。

按照公司及全资子公司资金放置环境确定理财阶段,择机采办中短期理财富物,最长刻日不跨越1年。

公司及全资子公司用于采办低风险理财富物的资金为闲置自有资金,晦气用银行信贷资金间接或者间接进行投资,资金来历合法合规。

董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签订相关合同,公司及全资子公司运营层相关人员按照日常资金冗余环境拟定采打点财富物的品类、刻日、金额,并报公司董事长审核同意后方可实施,需要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究演讲。

(1)公司及全资子公司采办的理财富物属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。

(2)公司及全资子公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量介入,因而投资的现实收益不成预期。

虽然银行理财富物属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及全资子公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的介入。针对可能发生的投资风险,次要防备办法有:

(1)公司及全资子公司将严酷恪守审慎投资准绳,以上额度内资金只能采办刻日不跨越十二个月的低风险理财富物,不得采办《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第七章第一节风险投资所涉及的品种。

(2)公司及各全资子公司运营层应及时阐发和跟踪理财富物投向、项目进展环境,如评估发觉具有可能影响公司资金平安或影响一般资金流动需求的情况,将及时采纳响应办法,节制投资风险。同时每季度汇总银行理财富物投资环境,交董事会存案。

(3)资金利用环境由公司审计部进行日常监视,并担任对低风险投资理财资金利用与保管环境的审计与监视,每个季度末应对所有银行理财富物投资项目进行全面查抄,并按照隆重性准绳,合理的估计各项投资可能发生的收益和丧失,并向审计委员会演讲。

(4)独立董事、监事会有权对资金利用环境进行监视与查抄,需要时能够礼聘专业机构进行审计。一旦发觉或判断有晦气要素的环境,将及时采纳响应的保全办法,节制投资风险, 若呈现产物刊行主体财政情况恶化、所投资的产物面对吃亏等严重晦气要素时,公司将及时予以披露。

(5)公司将根据深圳证券买卖所的相关划定,在按期演讲中披露演讲期内理财富物的采办及损益环境。

公司对峙“规范运作、防备风险、隆重投资、连结增值”的准绳,在确保公司及全资子公司日常运营和资金平安的前提下实施,不影响公司及全资子公司日常资金一般周转需要,不会影响公司及全资子公司主停营业的一般开展。在目前经济成长低迷的布景下,通过进行适度的低风险的短期理财,能够提高资金利用效率,为公司股东谋取更多的投资报答。

公司监事会对利用闲置自有资金采办低风险理财富物进行了当真审核,监事会认为:公司及全资子公司在保障日常运营运作以及研发、出产、扶植资金需求的前提下,利用自有资金择机采办投资平安性高、流动性好、低风险的理财富物,履行了需要的审批法式,合适相关律例以及《公司章程》的相关划定,有益于提高公司资金的利用效率和收益,合适公司和全体股东的好处,不具有损害公司及全体股东好处的景象,决策和审议法式合法、合规。监事会同意公司及全资子公司利用不跨越5亿元闲置自有资金采办低风险理财富物。

我们认为,充实利用公司及全资子公司闲置自有资金进行现金办理,能够提高闲置资金利用效率,节流财政成本费用,有益于维护泛博股东的底子好处。且本次采办的理财富物为平安性高、流动性好的低风险、短期(不跨越12个月)的低风险理财富物,不涉及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第七章第一节风险投资所涉及的品种。此举不具有损害公司及全体股东,出格是中小股东的好处的环境,决策和审议法式合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关划定。

因而,同意公司及全资子公司在不影响一般出产运营的前提下,操纵闲置自有资金采办低风险理财富物,有益于提拔公司价值和股东报答。

本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

希努尔男装股份无限公司(以下简称“公司”或“希努尔”)于2015年4月23日召开的第三届董事会第四次会议,以7票同意,0票否决,0票弃权审议通过了《关于继续调整优化营销收集的议案》:拟于2015年,按照经济成长环境以及分歧城市的商圈环境,仍然将不跨越24家已购买的商铺,原购买成本合计不跨越7.5亿元人民币,按市场公允价钱或评估价钱予以出售/出租,具体授权公司运营层打点,无效期一年。

公司于2015年共出售商铺1家。2015年10月8日,公司与北京贝能达手艺无限公司签订《衡宇买卖合同》,将坐落为北京市丰台区南四环西路188号十七区17号楼(以下简称“17号楼”),建筑面积为5147.66平方米的衡宇(房产所有权证号: X京房权证丰字第121007号)及所对应的地盘(地盘面积:381.62平方米,地盘利用权证号:京丰国用(2009/转)第00247号)让渡给北京贝能达手艺无限公司,让渡价钱为16,500万元。截至2015年12月31日,相关衡宇让渡手续已打点完毕,公司已收到全数让渡款。

公司于2015年共出租商铺13家,建筑面积共15,728.90平方米,合计确认收入390.25万元,提高了资产利用效率,优化了网点结构。

为顺应终端零售形势变化,更无效地优化资本,提高商铺的现实利用效率,公司继续调整优化营销收集,拟于2016年,按照经济成长环境以及分歧城市的商圈环境,仍然将不跨越29家已购买的商铺,原购买成本合计不跨越8.5亿元人民币,按市场公允价钱或评估价钱予以出售/出租,具体授权公司运营层打点,无效期一年。

2015年,国内零售苏醒进度低于预期,公司面临比以往更艰难的运营情况。公司本着节约高效、为股东缔造最大价值的准绳,在部分设置、人员分派等方面优化设置装备安排,将设想研发核心由北京市丰台区科技园20号总部国际二期七号楼一栋搬家到山东省诸城市东环路58号,这导致北京市丰台区科技园20号总部国际二期七号楼一栋(以下简称“7号楼一栋”)持久闲置,为盘活存量资产,公司打算将7号楼一栋对外出售/出租,7号楼一栋购买金额2,610.20万元。

本次继续调整优化营销收集的内容,除已出售17号楼和添加7号楼一栋外,其余内容和缘由跟2014年8月18日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整优化营销收集的议案》分歧,具体内容请参考公司于2014年8月20日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》登载的《关于调整优化营销收集的通知布告》(通知布告编号:2014-037)。

本次继续优化调整营销收集所获的资金将用于公司多品牌成长计谋,以支撑公司做强做大;用于全品类私家定制营业和电子商务营业的推广及终端品牌宣传与推广等。

本次进一步优化调整公司营销收集,将提拔坪效和单店业绩,提拔公司终端网点全体质量,加强终端营运能力,兴资本担任独家财务顾问柠萌影业完成C轮融资华推进发卖,实现久远健康成长。

本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

希努尔男装股份无限公司定于2016年3月11日(礼拜五)下战书15:00—17:00在深圳证券消息无限公司供给的网上投资者关系互动平台举行2015年年度演讲网上申明会,本次申明会将采用收集近程体例举行,投资者可登岸投资者互动平台参与本次申明会。

出席本次申明会的人员有:公司董事长陈玉剑先生、总司理赵雪峰先生、财政总监张梅密斯、副总司理兼董事会秘书王润田先生和独立董事张宏密斯。